Как считают правоохранители, подозреваемые использовали устройства с распознаванием лиц для платежей и поддельные виртуальные токены, заманивая жертв фиктивной доходностью и маркетинговыми обещаниями. Схема действовала с июля 2020 года по декабрь 2021-го, предлагая вложиться в сервис, позволяющий оплачивать покупки через распознавание лиц. Аферисты обещали инвесторам бонусные баллы за каждую транзакцию. Эти баллы предлагалось конвертировать в долю бизнеса и прибыль. Так создавалась видимость легальной технологической экспансии, говорится в материалах дела.
Суммы вступительных взносов варьировались от нескольких тысяч до десятков тысяч юаней. Проект выпустил виртуальную валюту под названием GDFC. Ее продвигали как актив с высоким потенциалом роста, хотя у токена не было реальной поддержки — по сути, это была управляемая «воздушная монета» (air coin), полностью подконтрольная организаторам, утверждают правоохранители.
Мошенники искусственно манипулировали ценой токена, имитируя торговую активность, считает полиция. Злоумышленники ограничили вывод средств и стали убеждать вкладчиков реинвестировать. Участников проекта подталкивали к постоянной покупке токенов, утверждая, что это необходимо для поддержания стоимости актива. Когда у создателей проекта закончились средства и GDFC начал падать в цене, они переименовали инвестиционную программу в «Монеты Metaverse ME» и предложили участникам конвертацию токенов для компенсации потерь.
Согласно материалам дела, большая часть внесенных инвесторами денег оказалась на личных банковских счетах организаторов проекта и была потрачена на дорогостоящие покупки вроде недвижимости.
Обвиняемого в организации проекта гражданина КНР приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу размером 200 000 юаней. Апелляцию суд отклонил.
На днях суд Северного округа Иллинойса приговорил 55-летнего жителя Техаса Роберта Данлэпа (Robert Dunlap) к 23 годам тюрьмы за организацию криптовалютной схемы Meta-1 Coin, в которой более 1000 инвесторов потеряли около $20 млн.