Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла инвестиционной схемой EmpiresX, создатели которой обещали инвесторам высокую прибыль. Пирес и Гонсалвес собрали с инвесторов около $100 млн, а затем использовали для покупки биткоинов, эфиров и стейблкоинов USDT. Инвесторы были ограничены в выводе средств, а чтобы сохранить их доверие, площадка показывала им отчеты о прибыли, которые суд назвал фиктивными.
Основатели EmpireX растратили средства инвесторов на личные нужды, покупку предметов роскоши и путешествия, говорится в вердикте суда. Правоохранители изъяли у осужденных криптоактивы на $22,8 млн.
Судья Сесилия Альтонага (Cecilia Altonaga) назвала основателей EmpiresX виновными в отсутствии регистрации проекта в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обмане инвесторов, искажении информации и предоставлении ложных данных, а также в присвоении чужих средств. Пирес и Гонсалвес обязаны вернуть инвесторам $32,1 млн как незаконно полученную прибыль и выплатить административный штраф $96,5 млн. Ответчикам также запрещено торговать на финансовых рынках США.
В 2022 году третий сооснователь EmpiresX, Джошуа Дэвид Николас (Joshua David Nicholas) сознался, что занимался мошенничеством в EmpiresX, предоставляя инвесторам ложные сведения о «гарантированных» доходах и несуществующем торговом боте. Что касается двоих пособников, они бежали в Бразилию, узнав об обвинениях CFTC. Бразильское законодательство запрещает экстрадицию своих граждан, что снижает вероятность их передачи властям США.
В декабре CFTC сообщила о взыскании с криптокомпаний рекордных штрафов, объем которых превышает $17 млрд. Согласно указу президента Дональда Трампа, CFTC совместно с другими регуляторами займется разработкой требований для участников крипторынка.
