CFTC подчеркнула, что дело, связанное с криптопирамидой Ikkurty Capital, усилит внимание американских регуляторов к сфере криптовалют. Комиссия назвала действия Иккурти «классическим мошенничеством», когда злоумышленники наживаются на растущем интересе инвесторов к криптовалютам и зеленой энергетике. Ведомство признало, что криптоинвестиции открывают инновационные финансовые возможности, однако этим могут воспользоваться недобросовестные люди.
«Иккурти ввел инвесторов в заблуждение, пообещав им высокую прибыль от криптовалют и углеродных кредитов, однако на самом деле оставил людей обманутыми. CFTC продолжит борьбу с мошенничеством в криптопространстве. Возвращая деньги инвесторам и налагая штрафы, мы защищаем пользователей и поддерживаем целостность рынка», — заявила CFTC.
Ранее Иккурти были предъявлены обвинения в организации мошеннической криптосхемы, где инвесторам обещалась высокая прибыль. Через несколько месяцев стоимость фонда упала почти на 99%, что привело к значительным убыткам для инвесторов. В ходе расследования выяснилось, что криптовалютные хедж-фонды под управлением Иккурти перераспределяли средства новых клиентов ранним инвесторам по принципу пирамиды, и поздние инвесторы так и не получили обещанную прибыль. В 2022 году CFTC также обвинила Ikkurty Capital в отсутствии регистрации.
В июле окружной судья Мэри Роуленд (Mary Rowland) в штате Иллинойс постановила, чтобы Иккурти и связанные с ним организации выплатили в общей сложности $209 млн, включая $84 млн для возмещения ущерба пострадавшим клиентам и $110 млн в качестве административного штрафа.
По данным издания Fortune, несколько месяцев назад CFTC начала расследовать деятельность маркетмейкера Jump Trading по торговле криптовалютами. В июле регулятор заключил мировое соглашение с обанкротившейся биржей FTX, отказавшись от требования уплаты административного штрафа в $2,7 млрд.