Американские власти подозревают, что через биржу прошло более $1 млрд на финансирование поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, в том числе в других странах. Сумма фигурировала в статье The Wall Street Journal. Минюст рассчитывает установить, насколько правдивы сведения, опубликованные журналом, а также, нарушала санкции сама Binance — или ее пользователи.
Ране Binance начала внутреннюю проверку обхода санкций, но вскоре ее прекратила. Позже биржа уволила несколько сотрудников, которые выявили нарушения санкционного режима, утверждали источники издания Fortune. Затем группа из 11 американских законодателей во главе с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала федеральные власти проверить Binance на соблюдение санкционного режима и требований по противодействию отмыванию денег (AML).
В ответ Binance заявила, что в основе расследования сенаторов лежат «очевидно ложные и порочащие» данные.
«Недавние публикации, на которых основано ваше расследование, явно ложны, не подкреплены достоверными доказательствами и порочат репутацию компании в ряде существенных аспектов», — заявили представители биржи в письме сенаторам.
Как утверждает Binance, гонконгские компании Hexa Whale и Blessed Trust, которые фигурируют в расследовании Сената, имели косвенное взаимодействие с адресами кошельков, подозреваемых в связях с Ираном. Binance заверила, что инициировала расследование в ответ на запросы правоохранительных органов и удалила этих поставщиков услуг с платформы. По версии компании, ни один аккаунт Binance напрямую не проводил операций с организациями из Ирана.
В конце февраля сразу несколько СМИ обвинили Binance в содействии исалистскому режиму. По версии The New York Times, внутреннее расследование Binance выявило более 1500 аккаунтов на платформе, к которым получали доступ с территории Ирана. Издание утверждало, что около $1,7 млрд было переведено с двух аккаунтов Binance организациям, связанным с властями Ирана, в том числе кошелькам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). The Wall Street Journal утверждал, что через Hexa Whale Trading прошло около 500 млн USDT в пользу КСИР.
Чуть раньше, в январе, расследование Elliptic связало крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex с финансовой деятельностью КСИР. Аналитики Elliptic сообщили, что Центральный банк Ирана использовал платформу для поддержки курса риала, приобретя USDT на сумму около $507 млн.