С 27 марта по 26 сентября Bithumb не имеет права обрабатывать внешние криптопереводы для новых клиентов. Новые пользователи не смогут переводить криптоактивы за пределы платформы, уточнило ведомство. При этом действующие клиенты по‑прежнему имеют право торговать и перемещать средства на платформе. Генеральный директор Bithumb получил предупреждение FIU, а ответственный за отчетность сотрудник биржи отстранен от должности на шесть месяцев.
Регулятор обвинил платформу в «многочисленных нарушениях закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». По данным FIU, в общей сложности биржа допустила около 6,65 млн нарушений законодательства. Примерно 3,55 млн случаев связаны с отсутствием обязательной верификации личности клиентов, а еще 3,04 млн — с отсутствием блокировки подозрительных транзакций.
Кроме того, выяснилось, что Bithumb осуществила 45 772 криптоперевода, которые связаны с 18 незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов,. Это противоречит законам Южной Кореи, настаивает регулятор.
Нарушения были выявлены в ходе проверок пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Проверки проводились с 2024 по 2025 год.
В начале февраля этого года Bithumb при эйрдропе монет KRW случайно перевела нескольким сотням клиентов по 2000 биткоинов вместо положенных 2000 токенов KRW. Регулятор начал проверку инцидента, заподозрив биржу в нехватке ликвидности.