Валерии Федякиной предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет колонии и штраф до 1 млн рублей.
Федякину задержали в сентябре 2023 года. Следствие утверждало, что криптоблогер вела финансовую деятельность без регистрации ИП или юридического лица, используя бренды «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Второй проект позиционировался как один из крупнейших криптообменников.
По версии силовиков, схема работала через «перестановку» — безналичный обмен денег между странами без прямого трансграничного перевода. В офисы на территории делового центра «Москва-Сити» и на Новом Арбате клиенты приносили рубли, на которые покупались стейблкоины USDT. Затем криптовалюту продавали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за дирхамы или доллары, а иностранную валюту выдавали клиентам за рубежом.
В отличие от традиционных банковских переводов, за которые взималась комиссия, Федякина обещала клиентам не только возврат средств, но и дополнительный доход — выплату процентов за использование их денег в собственных проектах. Она позиционировала себя как успешного инвестора в нефтепроекты, золото и криптовалюты, рассказывая, что имеет собственный нефтяной танкер.
Потерпевшими по первому делу, о мошенничестве, признаны инвестор Гагик Гулакян, который, по информации следствия, потерял 837 млн рублей, а также Евгений Ройтман, Михаил Вестфрид и Юлия Захарчук. Размер ущерба по их эпизодам оценили в 830 млн рублей, 560 млн рублей и 5 млн рублей соответственно.
Изначально Федякиной вменяли хищение примерно 7 млрд рублей, однако позднее сумма претензий была снижена до 2,2 млрд. В июне 2025 года Пресненский районный суд приговорил блогера к семи годам лишения свободы. До вынесения приговора она находилась в СИЗО, где родила ребенка.
В апреле Замоскворецкий суд Москвы также санкционировал арест Гагика Гулакяна по делу о незаконной банковской деятельности. Позднее обвиняемой по этому делу стала и сама Федякина.
Ранее Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу «Битмамы» на меру пресечения по делу о мошенничестве и оставил ее под стражей.