В числе обвиняемых — Папу Гомес (Papu Gómez), Лукас Окампос (Lucas Ocampos), Иван Ракитич (Ivan Rakitić), Нико Пареха (Nico Pareja), Альберто Морено (Alberto Moreno) и Хавьер Савиола (Javier Saviola). Испанские СМИ называют еще двух спортсменов, которые могли учавстовать в продвижении проекта — Диего Перотти (Diego Perotti) и Марсело Гуэдес (Marcelo Guedes).
По версии следствия, проект под названием Shirtum позиционировали как площадку для покупки и продажи цифровых футбольных коллекционных предметов. Компания Shirtum Europa и несколько других фирм из Андорры продавали так называемые «кинематографические NFT» — изображения и аудиозаписи с участием всех перечисленных футболистов по цене около 450 евро за штуку.
Как утверждают 13 пострадавших инвесторов, написавших в правоохранительные органы жалобу, эти NFT так и не были созданы в блокчейне: активы нельзя было продать или передать — по сути, это была имитация продукта.
До старта продаж токенов промоутеры Shirtum получили от инвесторов около 3 млн евро в криптовалюте BNB на разработку мобильного приложения для iOS и Android. Приложение так и не появилось, а деньги не были возвращены и никак не учтены в документах. При этом доходы от продажи NFT размером около 1 млн евро также не отразились в годовой финансовой отчетности компании, говорится в обвинении.
Еще один эпизод дела связан с собственным криптовалютным токеном проекта — SHI. Как утверждают правоохранители, из 1 млрд выпущенных токенов 78% бесплатно получили четыре промоутера и обвиняемые футболисты. Все эти люди продавали свои токены розничным инвесторам на бирже PancakeSwap по завышенным ценам, настаивает следствие. В июле прошлого года, когда уже шло расследование, обвиняемые окончательно вывели ликвидность токена SHI с площадки. В результате актив полностью обесценился и больше нигде не торгуется.
Пострадавшие утверждают, что создатели проекта использовали рекламу и задействовали футболистов для создания эффекта FOMO («страх упустить выгоду») и побуждения людей покупать токены. Схема с SHI соотвествует модели «накачать и сбросить» (pump and dump), настаивают инвесторы: разработчики и футболисты сначала искусственно завышали цену, а затем массово продавали токены, оставив мелких инвесторов с обесценившимися активами. Убытки только от манипуляций с токеном могут составить не менее 20 млн евро.
В середине апреля блокчейн‑аналитики ZachXBT обвинил команду проекта Rave в организации схемы «накачки и сброса» с токеном RAVE. Как утверждает анонимный криптодетектив, примерно 90% общего предложения RAVE, равного 1 млрд токенов, сосредоточено в трех мультиподписных кошельках Gnosis Safe, связанных с командой проекта. В обращении находится лишь 24% токенов.