По словам пострадавшего, мошенник вышел на него в соцсетях. Завоевав доверие дружелюбным общением, злоумышленник убедил пользователя вложить деньги в криптовалютный проект. Собеседник показывал скриншоты с растущей прибылью у других инвесторов. Сначала пользователь переводил средства небольшими суммами, затем перенес на платформу более крупные суммы в стейблкоинах USDC. Итого было 15 транзакций. Попытавшись вывести свою «прибыль», инвестор понял, что его обманули.
В ходе расследования федеральный детектив Скотт Симмонс выяснил, что похищенные деньги были отмыты через несколько адресов, после чего стейблкоины попали на адрес, где хранились USDC, USDT и эфиры на $4,6 млн. С помощью инструментов анализа подозрительных транзакций в блокчейне федеральным агентам удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800 000. Их обещают вернуть другим пострадавшим.
«Этой случай — настоящая победа для правоохранителей. Большинство жертв криптомошенничества навсегда прощаются со своими деньгами просто потому что у полиции нет подходящих инструментов для поиска пропавших активов. Украденные средства обычно быстро переводятся на криптосчета за рубежом», — рассказал Симмонс.
Подобные схемы известны как «забой свиней» — мошенники заводят знакомства в Интернете, а затем вовлекают людей в сомнительные криптопроекты. Когда жертвы пытаются вывести фиктивные доходы, от них требуется заплатить комиссию или некий налог. В начале года федеральным агентам из Северной Каролины удалось изъять у мошенников почти $5 млн в стейблкоинах USDT — однако такие случаи происходят довольно редко, посетовал Симмонс.
В прошлом году компания Tether, криптовалютная биржа OKX и Министерство юстиции США совместно заблокировали $225 млн в USDT, связанные с крупным преступным синдикатом торговцев людьми в Юго-Восточной Азии.