Жертвами криптомошенников стали более 66 800 жителей Индии. Аферисты заводили знакомства с иностранцами, завоевывали их доверие, а затем выманивали у них деньги под предлогом инвестиций в криптоактивы через поддельную платформу под названием SENEE.
Хэ Моутянь (He Moutian) сформировал мошенническую группу и открыл офис в Хэцзэ в мае 2023 года. Злоумышленники публиковали поддельные фотографии роскошного образа жизни, а также создали сайт, где были представлены фальшивые лицензии и свидетельства о регистрации.
Мошенники использовали зарубежные серверы, представляясь крупными инвесторами. В чатах они рассказывали о высокой ежемесячной прибыли от 8% до 15% даже от небольших инвестиций. Однако, как только люди увеличивали сумму вложений, их средства замораживались.
Украденные деньги использовались для покупки через стороннюю платежную платформу стейблкоинов USDT, которые затем конвертировалась в китайский юань или доллары США.
Суд приговорил всех девятерых участников схемы к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет и штрафу. Несмотря на то, что схема была ориентирована в основном на жителей Индии, суд призвал общественность не верить обещаниям легких денег и не полагаться на инсайдерские советы, поскольку это может оказаться мошенничеством.
В начале года власти Китая приравняли торговлю криптофьючерсами к нелегальным азартным играм, а агентов и сотрудников криптовалютных бирж — к соучастникам управления нелегальным казино.