Cryptocurrency news

Экс-CEO криптобиржи Mine Digital обвинили в краже $1,5 млн у клиента

Forklog / 22.10.2024 / 09:03
Экс-CEO криптобиржи Mine Digital обвинили в краже $1,5 млн у клиента

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины.

Following an ASIC investigation, the ex-CEO of crypto exchange Mine Digital has been charged with fraud in connection with a $2.2 million transaction https://t.co/tHrFgaHiSD

— ASIC Media (@asicmedia) October 21, 2024

С учетом роста цены цифрового золота стоимость монет могла возрасти до $4-5,24 млн.

Согласно документу, платформа не зачислила указанные средства клиенту, направив их на погашение обязательств или покупку криптовалют для других лиц, либо для комбинации того и другого.

Транзакция произошла за два месяца до банкротства организации в сентябре 2022 года. Mine Digital управляла платформой с мая 2019 года.

Расследование показало, что на счетах получателя средств ACCE Australia находились активы на сумму в $20 000, что намного меньше $16 млн в требованиях кредиторов.

Максимальное наказание по предъявленному Колтапу обвинению в мошенничестве — 20 лет тюрьмы.

Рассмотрение дела состоится 16 декабря 2024 года.

Напомним, в октябре суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Ранее в Нью-Йорке организатора криптопирамиды IcomTech Дэвида Кармону приговорили к 10 годам тюрьмы.

Source
Recently News

© Token Radar 2024. All Rights Reserved.
IMPORTANT DISCLAIMER: All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.