«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный токен для выявления, пресечения деятельности и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», — заявили в ФБР.
В ходе проведения специальной операции «Operation Token Mirrors» были возбуждены гражданские и уголовные дела против четырнадцати физических лиц из США, Великобритании, Китая, Португалии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также четырех маркетмейкеров: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Было изъято более $25 млн в криптовалюте и отключены торговые боты, связанные с проведением фиктивных сделок.
На сайте прокуратуры штата Массачусетс было опубликовано обвинительное заключение против физических лиц и компаний, подозреваемых в совершении криптовалютных преступлений и фиктивной торговле цифровыми активами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иски против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global с обвинением в создании схем манипулирования рынками криптоактивов и нарушении законов об обороте ценных бумаг.
Комментируя ситуацию, директор по продуктовой стратегии и бизнес-операциям криптовалютной биржи Coinbase Конор Гроган (Conor Grogan) заявил в соцсети Х, что в попытке поймать мошенников и из-за последующего громкого публичного разоблачения ФБР практически свела «на ноль» свои будущие успехи в этой области.
«Не уверен, что в ФБР это осознали, но они только что доксинговали все свои кошельки. Поскольку вскоре после развертывания криптокошелек, который первоначально перевел активы NexFundAI на кошелек ФБР, разместил капитал на нескольких других кошельках, а также совершил еще десятки сделок. Например, мы видим, что ФБР владеют такими монетами, как Pornrocket, EthereumMAX и BONE», — написал Гроган.
Он добавил, что кошельки, связанные с ФБР, недавно внесли депозиты в Tokenlon, Binance, Zixipay и HTX.
«Если вы захотите, то можете копировать торговлю ФБР в их длинной позиции по эфиру», — добавил Гроган.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США одержала победу в суде над криптокомпанией Rivetz и ее гендиректором Стивеном Спрэгом (Steven Sprague) по делу о нарушении законов об обороте ценных бумаг при первичном предложении токенов (ICO) RvT.