Речь о схеме с платформами DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, вскрывшейся на прошлой неделе и стоившей пострадавшим $150 млн. ZachXBT рассказал о схеме и о том, как для отслеживания средств сотрудничал с криптобиржами Binance и OKX, а также с американскими правоохранительными органами. В результате на различных платформах заблокированы криптоактивы стоимостью более $41,5 млн.
Большую часть, 38,4 млн USDT, заморозила Tether в сети TRON. В черный список внесены 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном криптоадресе хранились стейблкоины стоимостью $9,4 млн.
ZachXBT выяснил, что с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Чтобы замаскировать перемещение средств, злоумышленники использовали свопы токенов и межсетевые мосты. Ончейн-сыщику удалось отследить движение криптоактивов через сети Solana и TRON в кошельки на тех биржах, где можно обналичивать средства.
Криптосхема с торговой платформой DSJ Exchange и хедж-фондом BG Wealth Sharing действовала около года, обещая инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и бонусы в зависимости от ранга вкладчика. Однако позднее у инвесторов стали возникать сложности с выводом средств, а для разблокировки активов предлагалось «заплатить налог» в 12%, рассказал ZachXBT.
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта в прошлом году заподозрила BG Wealth Sharing в обмане вкладчиков обещаниями торговых стратегий на базе искусственного интеллекта. Комиссия по ценным бумагам американского штата Юта заявила об отсутствии у фирмы регистрации и лицензий на инвестиционную деятельность. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги тоже высказывали опасения по поводу BG Wealth Sharing, предполагая, что платформа может оказывать финансовые услуги нелегально.
Недавно ZachXBT обвинил децентрализованную биржу Tokenlon в обработке незаконных торговых операций, связанных с мошенническими сетями и нелегальными онлайн-маркетплейсами. Исследователь обвинил биржу в том, что она не принимает меры для фильтрации подозрительных транзакций.