Операцию провела межведомственная группа Scam Center Strike Force — специальное объединение федеральных структур, созданное для борьбы с крупными криптовалютными мошенническими схемами. В нее входят прокуратура округа Колумбия, подразделения Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований (ФБР), Секретная служба США и служба уголовных расследований Налогового управления.
По данным следствия, изъятые активы связаны с инвестиционными схемами и другими формами онлайн-мошенничества. Злоумышленники устанавливали контакт с жертвами через социальные сети и мессенджеры, постепенно завоевывали доверие и направляли их на поддельные инвестиционные платформы, где средства переводились на контролируемые ими адреса.
Власти намерены через суд добиться окончательной конфискации активов и направить средства на компенсации пострадавшим. По оценке американских чиновников, подобные схемы ежегодно наносят гражданам США ущерб почти на $10 млрд и остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов финансового мошенничества.
Ранее суд округа Колумбия вынес решение об отчуждении активов на сумму около $400 млн, включая криптовалюту и недвижимость, у разработчика криптомиксера Helix Ларри Дина Хармона (Larry Dean Harmon).