По версии Минюста США, с мая 2021 года по май 2024 года 23-летние Габриэль Хэй (Gabriel Hay) из Беверли-Хиллз и Гэвин Мэйо (Gavin Mayo) вводили в заблуждение инвесторов, рекламируя криптопроекты Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin. Следствие считает, что Хэй и Мэйо пытались скрыть свою причастность к проектам, представляясь другими людьми или регистрируя сторонних лиц в качестве владельцев компаний.
Инвесторы видели «многообещающие дорожные карты» криптосхем, подробно описывающие план развития NFT. При продвижении сервиса Vault of Gems создатели проекта обещали, что тот станет «первым проектом NFT, привязанным к твердому активу». Однако, собрав средства с инвесторов, организаторы закрыли проекты, сказано в обвинительном заключении. Минюст заявил, что Хэя и Мэйо угрожали одному из менеджеров Faceless, который назвал их создателями проекта — причем угрозы коснулись семьи менеджера.
Хэй и Мэйо обвиняются в сговоре «с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в преследовании и психологических угрозах». В случае признания их виновными, нарушителям может грозить более 25 лет тюрьмы.
«Хэй и Мэйо обманули инвесторов на десятки миллионов долларов и угрожали человеку, который пытался раскрыть их махинации. Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть у людей с трудом заработанные деньги», — заявила первый заместитель генерального прокурора, руководитель уголовного отдела Министерства юстиции Николь Арджентьери (Nicole Argentieri).
Недавно Минюст США обвинил жителя штата Массачусетс в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн. В начале ноября ведомство предъявило обвинения в мошенничестве и манипулировании крипторынком основателю криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину.