По словам прокурора Жанин Феррис Пирро (Jeanine Ferris Pirro), с конца 2023 года по начало 2025 года Ферро и сообщники взламывали базы данных, звонили потенциальным жертвам и взламывали жилые дома ради кражи цифровых активов, а также занимались отмыванием денег. В качестве жертв выбирали людей, которые могли владеть крупными суммами в криптоактивах. Когда сообщникам не удавалось обманом получить доступ к криптоадресам, Ферро проникал в дома жертв и похищал аппаратные кошельки, говорится в обвинительном заключении.
В феврале 2024 года Ферро проник в дом в Техасе и украл аппаратный кошелек, на котором хранилось около 100 биткоинов на примерно $5 млн, утверждает прокуратура. Украденные биткоины были отмыты через криптовалютные биржи. Согласно материалам дела, в июле 2024 года Ферро прилетел в Нью-Мексико, где несколько дней следил за жилым домом и перемещением будущей жертвы через учетную запись iCloud. Когда хозяин вышел из дома, нападавший разбил окно кирпичом и обыскал жилище в поисках аппаратного кошелька. Сумма украденных криптоактивов не сообщается.
Ферро использовал поддельные документы для открытия цифровых платежных карт на платформе с географическими ограничениями, считает гособвинение.
Участники группы тратили украденные криптоактивы на ночные клубы, путешествия, автомобили, брендовые часы и одежду, а также на аренду недвижимости и частных самолетов. После задержания одного из участников группы в сентябре 2024 года Ферро конвертировал криптовалюту на сотни тысяч долларов в наличные через нелегальные обменники и оплатил услуги адвокатов для своего сообщника, сообщила прокуратура.
Ферро задержали 13 мая 2025 года. В ходе обысков правоохранители обнаружили два пистолета и поддельное удостоверение личности. В октябре мужчина признал себя виновным.
В начале этого года суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего гражданина Китая к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн. В апреле житель Техаса получил 23 года тюрьмы за организацию криптосхемы Meta-1 Coin, в которой более 1000 инвесторов потеряли около $20 млн.