Террористы и похитители людей использовали биржу Binance для перевода средств. Об этом в интервью DL News заявил министр информации Нигерии Альхаджи Мохаммед Идрис.
По его словам, платформа способствовала финансированию преступных действий, что усугубило проблемы безопасности в стране.
«Нам удалось найти доказательства, связывающие Binance с террористами и другими криминальными группировками», — рассказал министр.
Нигерия предъявила бирже три судебных иска. В двух из них Binance обвиняют в содействии отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов. По другому делу власти требуют взыскать с компании $81,5 млрд за экономический ущерб.
Слушания начнутся в ближайшее время.
Нападки на компанию начали усиливаться после того, как власти заявили, что криптовалюты используются для оплаты похитителям и боевикам. По данным статистического ведомства, за год похищения и насилие затронули миллионы нигерийцев. Общая сумма выкупа составила $1,4 млрд.
Напомним, в феврале 2024 года власти задержали двух топ-менеджеров Binance. Надима Анджарвалла экстрадировали в Кению, а Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном центре Кудже в Абудже. В октябре правительство Нигерии сняло с него все обвинения.