В дополнение к тюремному заключению мужчине теперь полагается пять лет условно, и у него должны конфисковать $105 млн. В мае 2024 года полиция задержала Линя, а в декабре того же года задержанный признал вину.
Согласно Министерству юстиции США, даркнет-маркет Incognito был основан в октябре 2020 года и закрылся в марте 2024-го. За это время через даркнет-маркетплейс были проданы наркотики на сумму более $105 млн по всему миру: более тонны кокаина, около тонны метамфетамина, а также сотни килограммов других веществ и рецептурные лекарства с неправильной маркировкой. К Incognito Market можно было получить доступ через браузер Tor. Линь сам контролировал операции на площадке, включая сотрудников, поставщиков и клиентов, сообщили правоохранители.
Чтобы стать продавцом на Incognito Market, желающий должен был зарегистрироваться на платформе и заплатить вступительный взнос. Каждый продавец на Incognito Market платил комиссию в 5% от стоимости проданного товара. Эти деньги шли на выплату зарплат сотрудникам и оплату компьютерных серверов. По подсчетам Минюста, сам Линь получил прибыль более $6 млн.
Для транзакций у Incognito Market был «собственный банк» Incognito Bank, через который пользователи могли вносить криптовалюту. При покупке нелегальных товаров криптовалюта переводилась с «банковского счета» покупателя на счет продавца за вычетом 5% комиссии. Клиентам была обещана анонимность.
Линю удалось увеличить клиентскую базу Incognito Market до более чем 400 000 человек, говорится в материалах дела. Примечательно: управляя даркнет-платформой, Линь провел четырехдневный тренинг для сотрудников полиции Сент-Люсии на тему киберпреступности и криптовалют.
В марте 2024 года Линь закрыл платформу, присвоив как минимум $1 млн у клиентов с депозитами в Incognito Bank, утверждает Минюст США. По словам американских чиновников, Линь пытался вымогать деньги у покупателей и продавцов, угрожая обнародовать историю их сделок и криптовалютные адреса.
В прошлом году внезапно закрылась одна из крупнейших торговых даркнет-площадок Abacus Market, а ее операторы исчезли с цифровыми активами пользователей на сумму более $12 млн. На Abacus Market приходилось около 70% рынка даркнет-торговли Северной Америки и Западной Европы.