Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения.
«Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги. Кармона обещал инвестировать средства жертв в криптотрейдинг и майнинг, чтобы прибыль от этой деятельности удвоила их активы в течение шести месяцев», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.По его словам, на самом деле IcomTech не занималась подобной деятельностью, а все обещания осужденного оказались ложью. Когда схема рухнула, жертвы остались ни с чем.
Согласно судебным документам, Кармона запустил IcomTech в 2018 году вместе с подельниками. Основатель и промоутеры проводили роскошные презентации по всей территории США и в других странах.
Организаторы потратили сотни тысяч долларов жертв на рекламу и личные расходы, включая предметы роскоши и недвижимость, говорится в пресс-релизе.
Уже в 2018 году, когда инвесторы попытались вывести средства, они столкнулись с оправданиями промоутеров, задержками выплат и скрытыми комиссиями. Несмотря на жалобы жертв, организаторы схемы продолжили продвигать компанию и принимать вложения. К концу 2019 года IcomTech рухнула.
В сентябре 2023 года бывший исполнительный директор компании Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. В январе 2024 года его приговорили к пяти годам тюрьмы.
В марте двух бывших промоутеров IcomTech признали виновными в сговоре с использованием электронных средств мошенничества.
Напомним, в августе SEC обвинила двоих граждан США в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Ущерб составил $60 млн.
В том же месяце правоохранительные органы Таиланда экстрадировали в Китай основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу.