В ходатайстве бизнесмен утверждает, что в ходе процесса по делу о мошенничестве со средствами клиентов криптобиржи не были заслушаны показания двух бывших топ‑менеджеров FTX. Эти показания могли бы повлиять на исход дела, поставив под сомнение ключевые тезисы обвинения. надеются адвокаты бывшего миллиардера.
Речь о бывшем руководителе отдела обработки данных Дэниеле Чапски (Daniel Chapski) и заместителе Бэнкмана-Фрида Райане Саламе (Ryan Salame). Саламе получил 7,5 лет лишения свободы после признания вины по связанному с делом бывшего начальника делу. Экс-глава отдела не давал показаний на суде, так как адвокаты убедили его, что это может повлечь за собой преследование самого Чапски со стороны властей. Осужденный экс‑глава FTX настаивает: отсутствие этих свидетельских показаний в ходе суда 2023 года нарушило его право на справедливое разбирательство.
Бэнкман-Фрид утверждает, что прокуроры скрыли от присяжных аффидевит (письменное показание под присягой), доказывающий платежеспособность FTX в ноябре 2022 года. Этом документ, говорится в ходатайстве, содержит данные о том, что активы биржи позволяли полностью удовлетворить требования клиентов в период кризиса. При этом прокуратура якобы исключила из расчетов миллиарды долларов активов, что создало искаженное представление о финансовом состоянии FTX, уверяет бизнесмен.
В ходатайстве сказано, что несколько свидетелей отказались от показаний из-за давления и угроз со стороны прокуроров. Бэнкман-Фрид также требует отстранить судью Льюиса Каплана (Lewis Kaplan) от рассмотрения дела, обвиняя его в «явной предвзятости». Предприниматель утверждает, что судья незаконно запретил присяжным слушать аргументы о наличии средств для выплат инвесторам и заблокировал информацию о том, что глава FTX действовал, опираясь на советы штатных юристов.
Ходатайство подано в федеральный суд Манхэттена в соответствии с правилом №33 Федеральных правил уголовного судопроизводства США. Норма позволяет суду назначить новое слушание при появлении новых доказательств или в случае судебной ошибки. Поскольку Бэнкман‑Фрид находится в заключении, документы от его имени подала мать Барбара Фрид, почетный профессор Стэнфордской школы права.
Параллельно с ходатайством судом рассматривается апелляция Бэнкмана‑Фрида на приговор, который осужденный считает слишком жестким.
Криптовалютная биржа FTX входила в число крупнейших криптоплатформ мира. В ноябре 2022 года биржа лопнула, а в ходе следствия и судебных разбирательств выяснилось, что дочерняя торговая фирма Alameda Research активно использовала средства клиентов. Это привело к дефициту активов на несколько миллиардов долларов и спровоцировало кризис ликвидности.
В ноябре 2023 года Бэнкман‑Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Прокуратура доказала в суде, что бизнесмен перенаправлял средства клиентов на покрытие убытков компании, финансировал свои роскошные траты и поддерживал рискованные операции Alameda. Клиенты FTX потеряли около $8 млрд, инвесторы — $1,7 млрд, а кредиторы фонда Alameda Research, основанного Бэнкманом-Фридом, — $1,3 млрд.
В конце октября Бэнкман‑Фрид заявил, что FTX «никогда не была банкротом», а заявление о банкротстве было фиктивным и подано юристами фирмы Sullivan & Cromwell «лишь для захвата контроля над активами».