Сенаторы направили письмо генеральному прокурору США Пэм Бонди (Pam Bondi) и министру финансов Скотту Бессенту (Scott Bessent), потребовав расследовать деятельность платформы World Liberty Financial. Авторы письма сослались на сентябрьский отчет Accountable, согласно которому платформа Трампа могла продавать токены пользователям, участвующим в транзакциях с сервисами из санкционного списка США.
Парламентарии упомянули человека под ником Shryder.eth, который мог иметь отношение к кошельку, предположительно принадлежащему северокорейской хакерской группе Lazarus. В письме также указан пользователь иранской криптовалютной биржи NoBitex, и трейдер, который мог использовать рублевый стейблкоин A7A5. В октябре на операторов этого стейблкоина наложили запрет и власти Евросоюза.
«Продавая свои токены, World Liberty Financial принимает средства от людей, имеющих открытые и очевидные связи с врагами Соединенных Штатов. Это повышает риски для национальной безопасности, поскольку покупатели токенов могут определять политику управления платформой», — обеспокоены Уоррен и Рид.
Сенаторы потребовали, чтобы Министерство юстиции и Министерство финансов до 1 декабря ответили на четыре вопроса:
Какие требования применяются к держателям токенов управления на платформах децентрализованных финансов (DeFi)?
Какие риски национальной безопасности могут возникнуть, если среди держателей токенов есть лица, связанные с подсанкционными организациями?
Ведется ли расследование продажи токенов WLFI таким лицам?
Проводилась ли проверка на наличие возможных конфликтов интересов, связанных с криптовалютными проектами президента?
World Liberty Financial в ответ объявила, что проводит строгие проверки соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуру идентификации клиентов (KYC). Эти проверки проходят все покупатели токенов, заверила компания. По словам ее представителей, платформа отклонила множество попыток совершить многомиллионные покупки токенов, где покупатели не прошли проверку на соответствие законодательным требованиям.
В сентябре World Liberty Financial внесла в черный список эфириум-адрес основателя Tron Джастина Сана (Justin Sun), совершившего перевод 60 млн нативных токенов WLFI на сумму более $9 млн.