Попавшие под ограничения адреса связаны с двумя фигурантами дел о наркокартелях.
Пять адресов Эфириума принадлежат Армандо де Хесусу Охеда Авилесу (Armando de Jesus Ojeda Aviles). Власти США считают, что он связан с крупнейшим мексиканским наркокартелем Синалоа и активно пользуется криптовалютами. По сведениям правоохранителей, мужчина собирает наличные от продажи фентанила и других наркотиков в США, переводит деньги в криптовалюту и отправляет в Мексику.
Также в список OFAC попал участник Синалоа Родриго Аларкон Паломарес (Rodrigo Alarcon Palomares) — с ним связан один адрес Эфириума.
Список адресов, попавших в перечень OFAC:
ETH 0xaC4cC4B68ea24BbFAAC8fD127B67Ed445ACcCE22;
ETH 0x14779CEC0B117d5194c750C55Ea1f42086631964;
ETH 0x32dA24Ca413F3E7B53145D4737e172C3bdF81e3e;
ETH 0xf2235d55b2950a0b1317469d72d07ae65b2e27cb;
ETH 0x4F428c11Dc82388fa5136D636e613ad923Eb700B;
ETH 0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c.
При этом OFAC не сообщила, какие именно платформы и протоколы использует картель Синалоа для перевода эфира или отмывания средств с помощью криптовалют.
Ранее по инициативе OFAC компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала $344 млн на двух кошельках.