По данным полиции, организатор криптосхемы по имени Раманджанеюлу (Ramanjaneyulu) обещал инвесторам фиксированную ежемесячную прибыль в 10% за каждые вложенные 100 000 рупий ($1 188). В рекламе своего сервиса Раманджанеюлу использовал названия крупных криптовалютных бирж Binance и OKX.
Мошенническая схема действовала с 2021 года. Раманджанеюлу удалось обмануть широкий круг лиц, включая местных бизнесменов, политиков, государственных служащих и обычных трейдеров. Некоторые жертвы даже оформили кредиты, чтобы вложиться в криптосхему.
Индийские правоохранители отметили, что в период с октября 2023 года по март 2024 года граждане Индии потеряли около 500 крор индийских рупий (около $60 млн) на вложениях в сомнительные криптовалютные проекты. За последний месяц полиция тоже получила большое количество жалоб на криптомошенников.
В октябре индийские власти начали расследование в отношении приложения для торговли криптовалютами, создатели которого обещали вкладчикам доход до 50%. Однако платформа внезапно закрылась, в результате чего более 700 инвесторов потеряли в общей сложности $119 000.
Кроме того, в прошлом месяце полиция Дели арестовала организаторов мошеннической криптосхемы M/s Goldcoat Solar, делавших упор на развитие возобновляемых источников энергии.