34-летняя Таманна Бхатия (Tamannaah Bhatia) посещала мероприятие, организованное для HPZ Token, и получила гонорар за участие. Следователи выясняют, могла ли Бхатия, поддержавшая платформу, непреднамеренно убедить инвесторов вложить деньги в сервис, который оказался мошенническим. Допрос Бхатии продлился несколько часов, и на данном этапе обвинения против нее не выдвинуты. Однако полиция продолжит расследовать ее связь с HPZ Token.
Криптовалютная схема HPZ Token оказалась в центре масштабного расследования, связанного с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. По данным правоохранителей, организаторы HPZ Token предлагали инвесторам заработать на майнинге и инвестициях в биткоин. Вкладчикам обещалась ежедневная прибыль 4 000 рупий (около $47) при первоначальных инвестициях на сумму 57 000 рупий ($678) в течение трех месяцев. Согласно жалобам пострадавших, им заплатили только один раз, после чего от них требовалось внести больше денег под разными предлогами.
Следователи выяснили, что HPZ Token связан с подставными 299 организациями, из которых 76 контролируются из Китая. Десять директоров этих организаций имеют китайское происхождение, а двое являются иностранными гражданами. Эти фиктивные организации могли использоваться для открытия банковских счетов, чтобы скрыть доходы от преступной деятельности, предположила полиция.
Помимо продвижения HPZ Token, звезду Болливуда допросили и про продвижение незаконной трансляции матчей Индийской премьер-лиги (IPL) через сомнительное приложение, связанное с платформой онлайн-игр и ставок Mahadev. Ранее Бхатия была допрошена в Махараштре в связи с аналогичным расследованием по поводу ее связи с приложением для ставок Fairplay. Актриса продвигала просмотр матчей IPL на платформе, находящейся под пристальным вниманием правоохранителей из-за незаконной деятельности по ставкам.
Ранее полиция обвинила супруга другой знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти (Shilpa Shetty) в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, в которой инвесторы потеряли $800 млн. У мужчины было изъято $12 млн.