Как сообщает Министерство юстиции США, большинство подозреваемых были арестованы на этой неделе в Калифорнии, а еще двое скрываются за границей, предположительно, в Дубае. Обвинения преступной группы включают рэкет, мошенничество, отмывание денег и препятствование правосудию.
В пресс-релизе Минюста говорится, что основной эпизод кражи произошел 18 августа 2024 года, когда Мэлоун Лам (Malone Lam), известный как «Anne Hathaway» и «$$$», вместе с сообщниками похитил 4 100 биткоинов (на тот момент около $230 млн) у одного из кредиторов Genesis.
Мошенники использовали методы социальной инженерии, представляясь сотрудниками Google и криптобиржи Gemini, чтобы убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию и перевести средства на подконтрольный им криптокошелек.
Среди других фигурантов дела о краже криптоактивов указаны Джандиэль Серрано (Jeandiel Serrano), известный под псевдонимом «VersaceGod», и Марлон Ферро (Marlon Ferro), которые, по данным следствия, помимо этого участвовали в кражах и взломах домов для хищения аппаратных криптокошельков.
Как утверждает прокуратура, мошенники использовали украденные средства для покупки предметов роскоши и дорогих развлечений, через которые пытались отмыть похищенные криптоактивы.
Ранее американская криптобиржа Coinbase публично признала факт взлома, связанного с подкупом сотрудников и подрядчиков, работающих в службе поддержки за пределами США — в основном, в Индии, Филиппинах и Японии.