Согласно совместному заявлению окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс (Letitia James) и суперинтенданта Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенны Харрис (Adrienne Harris), афера была нацелена на членов русскоязычной общины в Бруклине и жителей США.
Расследование началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружил поддельный сайт для инвестиций в криптовалюту. На нем была представлена поддельная лицензия BitLicense, которую NYDFS выдает криптокомпаниям, чтобы они могли легально работать в штате Нью-Йорк.
Первым сайтом, который обнаружил NYDFS, стал WhalesTrade.com — он был частью крупной мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных жителей Бруклина. Злоумышленники заманивали жертв объявлениями в соцсетях, многие из которых были на русском языке и публиковались от имени известных личностей.
Как только жертвы проявляли интерес к инвестициям, мошенники приглашали их в мессенджеры WhatsApp и Telegram для более подробных обсуждений. После внесения депозитов на фейковые платформы, аферисты предоставляли инвесторам сфабрикованные отчеты о росте их прибыли, тем самым мотивируя их вкладывать еще больше денег.
При попытках вывести средства, у пользователей запрашивались так называемые комиссии за снятие или требовалось заплатить «налог». В конечном итоге, мошенники прекращали коммуникации с жертвами и исчезали с их деньгами. По оценкам следствия, в одном только Бруклине инвесторы потеряли на этой схеме более $1 млн.
Украденные криптовалюты мошенники отправляли регистраторам доменов в качестве оплаты для создания поддельных веб-сайтов по инвестициям в криптовалюту, а также для оплаты фальшивых объявлений в соцсети Facebook. Компания Meta уже закрыла более 700 аккаунтов, связанных с рекламодателем Black Hat, продвигавшим аферу.
В мае полиция Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в организации криптовалютной пирамиды, в которой инвесторы потеряли более $43 млн, поверив обещаниям высокой прибыли.