60-летний гражданин США и Филиппин совмещал должности генерального директора, председателя и главного промоутера PGI. С декабря 2019 года по октябрь 2021-го Палафокс активно привлекал в проект инвесторов, уверяя, что его компания ведет высокообъемную торговлю биткоинами и гарантирует ежедневную доходность от 0,5% до 3%. Однако на деле PGI не осуществляла торговлю в масштабах, способных обеспечить заявленные доходы, выяснило следствие. Вместо этого руководитель использовал средства новых вкладчиков для выплат обещанных денег более ранним участникам.
За два года инвесторы вложили в PGI свыше $201 млн. В эту сумму вошли как минимум $30,3 млн деньгами плюс 8198 биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в $171,5 млн. Палафокс поддерживал веб‑сайт и онлайн‑портал PGI, где демонстрировал стабильный рост дохода инвесторов. Это вводило жертв в заблуждение: они были уверены, что доходы растут, а счета находятся в безопасности, говорится в судебных документах.
Как утверждает обвинение, значительную часть привлеченных средств Палафокс потратил на роскошную жизнь. Около $3 млн ушло на приобретение 20 премиальных автомобилей. Еще $329 000 он потратил на проживание в люксовых пентхаусах отелей. Более $6 млн вложены в покупку четырех домов в Лас‑Вегасе и Лос‑Анджелесе. Еще около $3 млн потрачены на дизайнерскую одежду, часы, украшения и предметы интерьера от Gucci, Cartier, Rolex и Hermès. Кроме того, Палафокс перевел как минимум $800 000 и 100 BTC (на тот момент эквивалент $3,3 млн) одному из членов семьи.
В сентябре прошлого года Палафокс признал вину по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Он обязался выплатить $62,7 млн в качестве возмещения ущерба.
Ранее бывший генеральный директор компании SafeMoon Брэден Джон Карони (Braden John Karony) получил 100 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в мошенничестве с токенами компании.