Все четыре платформы использовал в своих интересах Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним хакеры-вымогатели, в том числе для обхода международных ограничений, заявил Минфин США. Биржи обеспечивают скрытые финансовые операции Центрального банка Ирана, других госструктур и содействуют выводу капитала за рубеж вопреки санкциям, говорится в заявлении ведомства.
По данным министерства, за 2025 год через Nobitex прошло более половины всех криптовалютных операций в Иране. Платформа помогала Центробанку своей страны получать доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах для поддержки курса национальной валюты, риала.
«После начала боевых действий США Nobitex сыграла роль в защите и перемещении активов и средств из Ирана для сохранения богатства режима, несмотря на отключения интернета», — говорится в заявлении американского ведомства.
Санкции затронули руководство Nobitex. В список включены соучредитель и бывший генеральный директор Амир Хоссейн Рад (Amir Hossein Rad), а также действующий гендиректор Сейед Али Хои (Seyed Ali Khoee). Все американские активы и «имущественные интересы» фигурантов должны быть заблокированы. Аналогичные меры распространяются на структуры, которые более чем на 50% принадлежат подсанкционным бизнесменам и топ-менеджерам.
Американские власти также объявили о риске вторичных санкций. Иностранные криптобиржи, p2p-платформы и эмитенты стейблкоинов, которые продолжат обслуживать транзакции Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, могут сами столкнуться с ограничениями со стороны США.
Одновременно Госдепартамент объявил награду до $15 млн за информацию, которая поможет выявить и пресечь финансовые схемы КСИР с использованием криптовалют.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент (Scott Bessent) сообщил, что США конфисковали связанные с Ираном криптовалюты на сумму около $1 млрд.