Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) удовлетворил ходатайство EFCC, потребовавшей выдать ордеры на задержание подозреваемых и постановление о заключении их под стражу.
EFCC утверждает, что Адефовора Оланипекун (Adefowora Olanipekun), Адефовора Олуванисола (Adefowora Oluwanisola), Эммануэль Уко (Emmanuel Uko), Сейи Олойеде (Seyi Oloyede), Авверосуо Оторудо (Avwerosuo Otorudo) и Чуквуэбука Эхирим (Chukwuebuka Ehirim) организовали мошенническую схему с помощью платформ CBEX и ST Technologies International Limited, обманув тысячи инвесторов.
Создатели криптосхемы обещали клиентам до 100% прибыли от вложенных средств, конвертированных в стейблкоины USDT. Сначала инвесторам был предоставлен доступ к панели управления на платформе, где они могли отслеживать свои активы. Однако, как только платформа собрала с вкладчиков более $1 млрд, их деньги оказались заблокированы, а вывод средств недоступен.
EFCC отметила, что ST Technologies была зарегистрирована в Комиссии по корпоративным вопросам, однако не получала одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) на оказание инвестиционных услуг. Сейчас подозреваемые скрываются от судебного преследования.
Несколько недель назад президент Нигерии Бола Тинубу (Bola Tinubu) подписал закон об инвестициях, согласно которому криптовалюты считаются ценными бумагами. Ранее министр информации Нигерии Мохаммед Идрис (Mohammed Idris) заявил, что страна остается открытой для сотрудничества с криптокомпаниями.