Местные СМИ сообщили, что суд завершил дело против трех активных участников Braiscompany, одной из крупнейших криптовалютных мошеннических схем Понци. По данным следствия, от рук мошенников пострадало более 20 000 инвесторов, а ущерб превысил 1,11 млрд реалов ($200 млн).
Мошенники привлекали инвесторов, обещая им до 8% ежемесячной прибыли от инвестиций в криптовалюты, что значительно превышало рыночные возможности. Основной акцент делался на агрессивном маркетинге через социальные сети, где основатель компании Braiscompany Антонио Инасио да Силва Нето (Antonio Inacio Da Silva Neto) демонстрировал роскошный образ жизни: дорогие автомобили, частные самолеты, путешествия, вечеринки и встречи со знаменитостями.
В обвинительном заключении суда говорится, что Джоэл Феррейра де Соуза (Joel Ferreira de Souza) осужденный на 128 лет и 5 месяцев, Гесана Раяне Силва (Gessana Rayane Silva), осужденная на 27 лет и 10 месяцев, и Виктор Аугусто Веронез де Соуза (Victor Augusto Veronez de Souza), осужденный на 15 лет, отвечали за изощренные методы сокрытия преступных действий, включая транспортировку наличности, использование сети подставных цифровых кошельков, а также сторонних физических лиц для совершения мошеннических криптовалютных операций.
В марте прошлого года Интерпол и правоохранительные органы Аргентины арестовали организатора Braiscompany Антонио Инасио да Силва Нето и его супругу Фариас Кампос (Farias Campos), которые бежали в страну от бразильского правосудия. Они скрывались в Аргентине под вымышленными именами с начала 2023 года, когда началось международное расследование в отношении Braiscompany. После задержания супружеская пара была экстрадирована в Бразилию и передана местным правоохранительным органам.