Помимо срока в федеральной тюрьме, старший окружной судья Харви Шлесингер (Harvey Schlesinger) постановил конфисковать у мужчины активы на сумму около $4,8 млн, включая криптовалюту. Урбану также обязан выплатить $13 млн в качестве возмещения ущерба пострадавшим.
По версии прокуратуры, с августа 2022 года по март 2023-го Урбан, использовавший псевдонимы King Bob, Sosa, Elijah и Gustavo Fring, вместе с сообщниками похитил криптовалюту как минимум у 59 американцев. Он использовал схему подмена данных SIM-карт для получения персональных данных жертв, после чего взламывал их криптовалютные аккаунты и похищал средства.
Тогда же Урбан входил в состав хакерской группы, атаковавшей сотрудников компаний из США с помощью фишинговых СМС-сообщений. Полученные учетные данные сотрудников использовались для несанкционированного входа в корпоративные системы и кражи конфиденциальной информации. Украденные данные тоже использовались для доступа к криптовалютным счетам пользователей.
Федеральное бюро расследований провело обыск в доме Урбана, обнаружив на его компьютере доказательства совершенных преступлений. Правоохранители выяснили, что криптовалюты на сумму $4,8 млн Урбан перевел с криптовалютных счетов пострадавших, а общий ущерб, понесенный жертвами, превысил $13 млн. В апреле арестованный признал себя виновным.
Недавно нью-йоркский суд обязал основателя торговой платформы EminiFX Эдди Александра (Eddy Alexandre) заплатить $228,5 млн для возмещения потерь более 25 000 инвесторам, пострадавшим от криптомошенничества.