Цифровые активы были изъяты с трех счетов на крупнейшей криптобирже Binance, созданных гражданами Нигерии Мартинсом Эромоселе Иере (Martins Eromosele Iyere), Мозесом Олумиде Сокале (Moses Olumide Sokale) и Олавуми Стивеном Адевале (Olawumi Stephen Adewale). Согласно судебным документам, житель Кливленда Мэтью МакНалти в феврале 2021 года попросил в телеграм-канале AnySwap помочь устранить некую ошибку, которая возникла у него при торговле криптовалютами.
С мужчиной связался человек, выдающий себя за менеджера сообщества, и предложил помощь. Неизвестный попросил МакНалти ввести его данные для входа в криптовалютный кошелек на вебсайте, который был зарегистрирован в Нигерии. После того как МакНалти ввел свои учетные данные, платформа сгенерировала QR-код. Затем аферист попросил пользователя отправить ему скриншот этого QR-кода. Выполнив инструкции, трейдер потерял свои криптоактивы.
Агент Федерального бюро расследований Джордан Форман (Jordan Foreman) выяснил, что аферисты попытались отмыть украденные средства. Они конвертировали их в различные криптовалюты и в конечном счете перевели на свои счета в Binance. Форман заявил, что ему удалось отследить украденные средства с помощью «методов с открытым исходным кодом». Учитывая, что обвинения со стороны американских правоохранителей не были оспорены, судья Трэвис Макдоноу (Travis McDonough) вынес решение в порядке упрощенного судопроизводства против подозреваемых, разрешив конфискацию криптоактивов.
Binance пользовалась популярностью среди нигерийских трейдеров, пока у платформы не начались проблемы с властями страны. В прошлом году власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance, которые получили свободу лишь спустя несколько месяцев. В феврале Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance в неуплате налогов за 2022 и 2023 годы. По расчетам ведомства, налоговая задолженность биржи составляет $2 млрд.