Иск подан в суд по делам о банкротстве американского штата Делавэр. В жалобе утверждается, что Swan Bitcoin получила доступ к непубличной информации о финансовых проблемах Prime Trust и использовала для срочного вывода активов — незадолго до краха кастодиана летом 2023 года. По мнению истцов, это позволило Swan Bitcoin Swan Bitcoin избежать потерь, которые впоследствии понесли многие клиенты платформы-кастодиана.
Согласно материалам дела, за 90 дней до банкротства сервиса, Swan Bitcoin вывела 11 994 биткоинов (сейчас примерно $917 млн). Кроме того, компания перевела $24,6 млн в фиатных средствах, около $5 млн в стейблкоинах USDT и USDC, а также 91 444 токенов XRP.
По версии истца, один из топ-менеджеров Prime Trust, который одновременно был платным консультантом Swan Bitcoin, предупредил компанию об ухудшающемся состоянии сервиса. В жалобе говорится, что 22 мая 2023 года консультант создал зашифрованный чат с генеральным директором Swan Bitcoin Кори Клиппстеном (Cory Klippsten), где сообщения автоматически удалялись спустя сутки. Уже 25 мая компания уведомила кастодиана о намерении перевести бизнес на другую платформу.
В Swan Bitcoin считают требования истца необоснованными. Представители компании заявляют, что спорные активы принадлежали клиентам и хранились в Prime Trust на отдельных счетах, а потому не могут рассматриваться как часть конкурсной массы банкрота. Защита Swan Bitcoin настаивает: средства, находившиеся в доверительном управлении кастодиана, не подлежат распределению между кредиторами в рамках процедуры банкротства. По этой причине компания рассчитывает отклонить иск в суде.
Ранее компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, подала иск в Высокий суд Англии и Уэльса против Swan Bitcoin, обвинив фирму в нарушении соглашения по совместному майнингу первой криптовалюты.