Расследование охватывает деятельность Кизилоза и связанных с ним структур за 2021–2024 год. Власти страны подозревают предпринимателя в сознательной неуплате налогов при организации онлайн-гемблинга, а также в незарегистрированных первичных продажах токенов (ICO).
Заморозка стейблкоинов USDT затронула как личные криптокошельки бизнесмена, так и адреса связанных с ним компаний. Уголовные обвинения против предпринимателя пока не выдвигались — дело рассматривается в рамках гражданского налогового спора.
Юристы Кизилоза пытаются оспорить применение новых бразильских правил к онлайн-гемблингу и продаже токенов подзащитным. Адвокаты настаивают: он вел бизнес до начала официального регулирования онлайн-гемблинга в 2024 году.
Гурхан Кизилоз — бизнесмен турецкого происхождения, крупный участник латиноамериканского игорного рынка. Основанная им группа Nexus International показала за прошлый год выручку $1,2 млрд. Одним из ключевых активов компании является платформа Megaposta, ориентированная на рынок Бразилии. Кизилоз также запускал финтех-проект Lanistar в Великобритании, однако столкнулся с претензиями местного Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). Бразильские СМИ связывали предпринимателя с рядом спорных криптопроектов, включая BlockDAG и Big Eyes.
Ранее специалисты сервиса BlockSec’s Phalcon Compliance USDT Freeze Tracker сообщили, что за последние 30 дней Tether заблокировала 370 кошельков с USDT и заморозила $514,64.