Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны собирать подробную информацию об источниках средств и целях криптовалютных переводов. Клиенты, отправляющие криптовалюту, должны будут предоставить описание транзакции как минимум на 20 символов.
Для предотвращения быстрого перемещения и сокрытия подозрительных средств Минюст собирается ввести обязательный период ожидания для вывода криптовалют. Вывод средств должен задерживаться как минимум на 48 часов, если платформа не выполняет требование международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому финансовые учреждения обязаны обмениваться информацией. Если пользователи впервые выводят средства, задержка должна длиться минимум 72 часа.
Транзакции со стейблкоинами тоже будут строго контролироваться турецкими властями. Ежедневные переводы будут ограничены до $3000, а ежемесячный лимит составит $50 000. Криптовалютным платформам, предоставляющим властям полные имена отправителя и получателя, адреса их кошельков, домашние адреса, даты и место рождения, будет разрешено увеличить лимиты вдвое. Новые правила должны вступить в силу в ближайшее время.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek) заявил, что новые требования призваны предотвратить уход преступных доходов за границу. Если криптовалюты будут использоваться в законных целях, то работа финансовой системы не будет нарушена, утверждает чиновник. Поставщикам криптовалютных услуг, не соблюдающим новые правила, грозят административные штрафы, отказ в выдаче разрешения на работу и отзыв лицензии, предупредил министр.
В прошлом году турецкий Минфин рассказал о планах ввести налог в 0,03% на все криптовалютные операции. Это позволило бы ежегодно пополнять госбюджет на 3,7 млрд лир ($113 млн).