Расследование началось в августе прошлого года после кражи, случившейся в Мадриде. Тогда были похищены криптовалюта на 1,3 млн евро и драгоценности на 1,5 млн евро. Как выяснили следователи, некоторые из задержанных уже фигурировали в делах о похожих ограблениях — это и навело на след. По информации полиции, группировка тщательно готовилась к нападениям. Преступники выбирали состоятельных людей, устанавливали слежку, а затем под разными предлогами вынуждали встретиться в арендованных на время отпуска квартирах.
Подозреваемые действовали по схожей жестокой схеме: после того, как жертвы приезжали на съемные квартиры, их связывали, затыкали рот и держали под прицелом оружия, вынуждая отдавать ключи от хранилищ криптовалюты. В одном из эпизодов, утверждают правоохранители, когда жертва оказала сопротивление, злоумышленники открыли стрельбу.
Задержанным грозят обвинения в участии в преступной организации, разбойных нападениях с применением насилия, незаконном лишении свободы, мошенничестве и преступлениях против общественного здоровья. Уже вынесено решение отправить трех предполагаемых членов группировки под стражу.
Испанская группировка была связана с венесуэльской организацией «Трен де Арагуа», считает полиция. Организация активно использует криптовалюту: занимается кражей цифровых активов и отмыванием денег. В феврале 2025 года Госдепартамент США включил «Трен де Арагуа» в список иностранных террористических организаций (FTO) и присвоил «глобальный террористический статус» (SDGT). В 2024 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело против группировки санкции за отмывание средств через криптовалюту.
Европа стала центром так называемый «атак с гаечным ключом» — жестоких нападений на владельцев криптоактивов. Больше всего случаев зафиксировано во Франции, 41 с начала года. На днях под Парижем молодые люди попытались обокрасть семью ради криптовалют. Жертвой стала жена блокчейн-предпринимателя Себастьена Борже (Sebastien Borget), сооснователя и главного операционного директора The Sandbox — метавселенной на блокчейне Эфириума.