По версии прокуратуры, в начале 2025 года несколько человек через платформу Pump.fun запустили мемкоин CatFi, после чего разместили монету на децентрализованной бирже Raydium. Для продвижения проекта группа использовала сеть аккаунтов в социальных сетях и провела активную рекламную кампанию.
Главную роль в раскрутке мемкоина играл, согласно материалам дела, криптоинфлюенсер по фамилии Пак (Park), известный под псевдонимом «Отец Эфириума». Следователи утверждают, что он выдавал себя за независимого участника рынка и публично рекомендовал пользователям покупать мемкоин.
Остальные участники группы отвечали за рекламную кампанию в социальных сетях. В прокуратуре считают, что они искусственно увеличивали число подписчиков аккаунтов, публиковали вводящие в заблуждение позитивные сообщения о CatFi, а также распределяли монеты между многочисленными кошельками и проводили циклические транзакции.
На фоне рекламной кампании цена CatFi за 26 часов выросла в 1001 раз, а число инвесторов достигло примерно 6000 человек. Затем организаторы вывели ликвидность из проекта. Стоимость токена резко обвалилась, а инвесторы понесли убытки.
После завершения расследования двум подозреваемым предъявили обвинения в манипулировании рынком и заключили под стражу. Еще один фигурант предстанет перед судом без ареста. Кроме того, обвинения получили два человека, которые, по мнению прокуратуры, помогали Паку скрыться от правоохранительных органов и препятствовали расследованию.
Следователи квалифицировали действия участников группы как нарушение закона о защите пользователей виртуальных активов. Фигурантам вменяют «использование мошеннических средств, схем или методов», а также «распространение ложной информации относительно важных обстоятельств».
«Это первый случай, когда закон о защите пользователей виртуальных активов был применен для наказания за мошеннические схемы — распространенное преступление на криптовалютном рынке. Это также первое судебное преследование за криптопреступление, совершенное через децентрализованную биржу, которая до сих пор оставалась вне поля зрения регулирующих органов», — заявила прокуратура.
Ранее криптоинвестор Ли Гринфилд (Lee Greenfield) обвинил олимпийскую чемпионку Кейтлин Дженнер (Caitlyn Jenner) в организации схемы «накачки и сброса» с мемкоином JENNER.