Надзорное ведомство предписало индийским интернет-провайдерам и владельцам магазинов приложений заблокировать доступ к веб-сайтам и мобильным программам торговых платформ Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola и Coinw.
FIU IND заявила, что все эти биржи обслуживали индийских пользователей без лицензии, а также не исполняли требования регуляторов предоставлять обязательную отчетность, создавая риски незаконных транзакций, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.
На основании исторических прецедентов действия FIU‑IND против криптоплатформ могут перенаправить на зарегистрированные в Индии криптобиржи до $3 млрд ежемесячного оборота индийских пользователей в цифровых активах.
Ранее власти Индии приняли поправки к закону «О подоходном налоге», согласно которым с 1 февраля к криптоинвесторам, не раскрывавшим свои доходы более 48 месяцев, будет применяться штраф.