Регулятор пояснил, что эти биржи ведут деятельность в стране без разрешения и продвигают свои услуги среди местных пользователей в обход законодательства. Представители AFSA напомнили, что такие операции запрещены действующим правом.
«По закону “О цифровых активах” любая деятельность по торговле криптовалютой без лицензии или прямого государственного разрешения запрещена», — заявили в AFSA.
В ведомстве подчеркнули, что популярность криптоплатформ не является признаком их легальности.
«Даже если платформа считается мировым лидером, она обязана авторизоваться для работы внутри юрисдикции республики», — отметили в комитете.
В AFSA также указали на дополнительные риски, связанные с такими площадками. В частности, на них часто недостаточно эффективно работают системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что может привести к вовлечению пользователей в незаконные схемы.
Кроме того, у нелицензированных бирж отсутствуют обязательства по соблюдению строгих стандартов защиты данных. Это повышает вероятность утечек личной информации и взломов.
Отдельное внимание регулятор обратил на продукты, доступные на подобных криптоплатформах. Пользователям могут предлагаться сложные инструменты, включая маржинальную торговлю, фьючерсы и стейкинг, при этом связанные риски часто не раскрываются, а в листинг попадают токены сомнительного качества.
Ранее председатель республиканского Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) Жанат Елиманов сообщил, что в стране за последний год закрыли 22 офиса крипообменников, работавших нелегально. Еще свыше 1100 онлайн‑сервисов, связанных с криптовалютой, были заблокированы.