Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.
Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.
Ранее Финансовая разведка управления полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».