Согласно иску, поданному SEC в суд Восточного округа Вирджинии, PGI Global позиционировала себя как компания, торгующая иностранными валютами и криптоактивами. С января 2020 года по октябрь 2021-го Палафокс продавал «пакеты членства», которые, как он обещал, должны были принести инвесторам высокую прибыль. Участникам предлагалось вознаграждение за привлечение рефералов — организация работала по принципу многоуровневого маркетинга.
В общей сложности PGI Global привлекла от инвесторов $198 млн. Регулятор утверждает, что вместо торговли криптовалютами, Палафокс растратил более $57 млн привлеченных средств на покупку автомобилей, недвижимости, брендовых часов и личные расходы. SEC потребовала суд наложить постоянный запрет на деятельность PGI Global и Палафокса, назначить административный штраф и обязать правонарушителя вернуть незаконно полученные деньги.
«Палафокс заманил инвесторов инновационными продуктами, однако оставил своих жертв ни с чем, набив собственные карманы миллионами долларов. Его ложные заявления о большом опыте в криптоиндустрии и платформе для автоматической торговли на основе искусственного интеллекта оказались лишь маскировкой мошенничества с ценными бумагами», — заявила SEC.
В прошлом году американский финансовый регулятор обвинил компанию Geosyn Mining в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате средств. В январе SEC обвинила компанию Nova Labs в предложении незарегистрированных ценных бумаг и предоставлении криптоинвесторам ложной информации.