В рамках производства Минюст требует обращения в собственность государства криптовалют и иных активов, которые, по данным следствия, использовались в противоправной деятельности.
В исковом заявлении указано, что BTC-e обслуживала операции, связанные с отмыванием доходов от преступлений, включая кибермошенничество, использование программ-вымогателей, нелегальные сделки на теневых онлайн-площадках и иные нарушения. Конфискация запрашивается на основании положений Закона США о гражданской конфискации имущества.
Под действие иска подпадают криптоактивы, находившиеся на операционных кошельках биржи BTC-e, включая биткоин, эфир, и другие цифровые валюты.
Иск носит характер гражданской конфискации, что позволяет государству претендовать на имущество, связанное с незаконной деятельностью, независимо от того, были ли предъявлены уголовные обвинения конкретным лицам.
В соответствии с требованиями законодательства, физические и юридические лица, претендующие на часть указанных активов, были обязаны подать заявления о своих правах в установленный срок — до 2 сентября 2025 года, то есть, в течение 60 дней с момента публикации официального уведомления о возбуждении дела.
Биржа BTC-e прекратила деятельность в 2017 году после ареста одного из администраторов — гражданина России Александра Винника, обвиненного американскими властями в организации схем по отмыванию денежных средств на сумму свыше $9 млрд. С тех пор расследование деятельности платформы и происхождения ее активов остается предметом внимания правоохранительных органов США.
Ранее близкий к российским силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что связанный с сооснователем рухнувших криптобирж BTC-e и Wex Алексеем Ивановым-Билюченко кошелек лишился 6500 биткоинов на $694 млн.