По данным следствия, подозреваемый в мошенничестве Джордан-Джонс основал Amalgam Capital в 2021 году и представлял компанию потенциальным инвесторам как перспективный криптостартап, который разрабатывает инновационные решения в области блокчейн-платежей и технологий.
Бизнесмен утверждал, что Amalgam сотрудничает с крупными спортивными командами и известными платежными платформами, а также обещал инвесторам, что средства пойдут на листинг собственного криптовалютного токена компании на ведущих криптобиржах.
Следователи утверждают, что заявления основателя Amalgam были обманом, а компания оказалась «пустышкой» без работающих продуктов и партнерств, а также значимой клиентской базы. Джордан-Джонс подделывал банковские выписки и предоставлял инвесторам фальшивые финансовые отчеты, привлекая деньги и получая займы, говорится в материалах дела. При этом бизнесмен вел роскошный образ жизни, включающий путешествия, дорогие отели и рестораны, автомобили и дизайнерскую одежду.
Прокурор южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон (Jay Clayton) назвал мошенническую схему «наглым обманом», в результате которого частные инвесторы и венчурная компания Brown Venture Group лишились более $1 млн. Прокурор добавил, что если суд признает Джереми Джордан-Джонса виновным по всем пунктам, то последствия правонарушения могут быть для обвиняемого крайне серьезными, вплоть до 72 лет тюремного заключения.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптокомпании Unicoin, обвинив ее во введении инвесторов в заблуждение и незаконном привлечении более $100 млн посредством незарегистрированных предложений ценных бумаг.