Поводом для объявления «системной чистки крипторынка» стали результаты проверки деятельности компании Dunamu, оператора крупнейшей криптобиржи Южной Кореи UpBit. 6 ноября FIU наложила на UpBit штраф в 35,2 млрд вон ($25 млн) за 8,6 млн случаев нарушения правил AML (противодействия отмыванию денег) и KYC (проверки личности клиентов), а также за 44 948 переводов в адрес 19 незарегистрированных иностранных платформ.
В FIU заявили, что часть участников рынка цифровых активов, несмотря на предупреждения, продолжает систематически игнорировать требования протоколов KYC и отчетности о подозрительных транзакциях, оговоренных в местном законе о специальных финансовых сделках.
Надзорное ведомство объявило о намерении придерживаться новой политики проверки криптокомпаний, когда штрафы и ограничения деятельности будут применяться немедленно, без отсрочки и без оглядки на размер компании и ее долю на рынке. Регулятор планирует проверить криптобиржи Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone, а также аналогичные платформы. Объявленный срок окончания проверок — середина 2026 года.
Ранее председатель политического комитета правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Ким Сан Хун (Kim Sang-hoon) призвал регулирующие ведомства как можно скорее разрешить запуск спотовых биржевых фондов (ETF), привязанных к биткоину.