По их утверждению, инсайдер, который заработал на ставках по военным действиям в Венесуэле, старательно путал следы, чтобы скрыть свою личность. В цепочке транзакций присутствуют кошельки Coinbase и WLFI, причем ранее эти кошельки не использовались. Один из них получил 252,39 SOL 1 января, менее чем за сутки до перевода средств на Polymarket.
Как сообщают аналитики, исходный кошелек имеет зарегистрированные домены STVLU.SOL и StCharles.SOL. Именно они и натолкнули исследователей на мысль, что за операциями стоит Уиткофф. Детективы также выяснили, что $170 000 из выигрыша были конвертированы в мемкоин Fartcoin. У этой криптовалюты нет внутренней ценности: ее начисляют за скабрезные шутки.
Аккаунт на Polymarket 0×31a5, который приписывают Уиткоффу, был создан 27 декабря. Он инвестировал $32 000 в yes-акции на «Maduro out by January 31» («Мадуро будет свергнут к 31 января») по цене 7 центов. Вероятность этого события составляла примерно 7%. Таким образом, он получил прибыль 1300% менее чем за сутки, и это была единственная крупная ставка пользователя.
На ставках о вторжении США в Венесуэлу выиграли еще два неизвестных пользователя, чьи аккаунты также были созданы незадолго до свержения Мадуро. Один заработал $75 000, другой — $145 600.