По словам блокчейн-сыщика, существенная доля торгового объема платформы формируется за счет средств, связанных с мошенническими схемами, торговлей людьми, инвестиционным обманом, а также нелегальными китайскими онлайн-маркетплейсами.
ZachXBT рассказал, что у Tokenlon практически нет легального объема торгов за пределами Юго-Восточной Азии. Биржа не предпринимает достаточных усилий для фильтрации подозрительных транзакций, что делает ее удобным инструментом киберпреступников, посетовал анонимный аналитик.
В ответ представители Tokenlon заявили, что осведомлены о проблеме незаконных средств в своей ончейн-инфраструктуре и заверили: платформа функционирует как открытый протокол и не хранит пользовательские активы:
«Все транзакции прозрачны и отслеживаются в блокчейне, а сама платформа не создает условий для преступной деятельности».
На фоне обвинений автора резонансных расследований деятельности криптопроектов представители биржи объявили о мерах по снижению риска для клиентов. Платформа обещает расширить сотрудничество со специалистами по безопасности и правоохранительными органами.
Недавно ZachXBT обвинил команду проекта Rave в организации схемы «накачки и сброса» (pump and dump) с токеном RAVE. 90% общего предложения RAVE, равного 1 млрд монет, сосредоточено в трех мультиподписных кошельках Gnosis Safe, связанных с командой проекта, а в обращении находится всего 24% токенов, утверждает блокчейн-сыщик.