ZachXBT рассказал, что фактически розничные инвесторы LAB оказались держателями токена, реальное предложение, структура владения и график выпуска которого не поддаются достоверной проверке. Данные от аналитических платформ (CoinGecko, RootData, CoinMarketCap) расходятся, а официальная документация LAB не содержит подробной информации.
Криптодетектив сообщил, что гендиректор проекта Вова Садков от имени The Lab Management, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, подписал договор на заем под 7,5% в месяц на полгода. По условиям, погашение кредита должно производиться токенами LAB по рыночной цене. При этом кошелек заемщика совпадает с адресом, используемым для публичных выкупов LAB, и связан с другим займом на платформе Wildcat.
Кроме того, средства, связанные с LAB, поступали на личные биржевые аккаунты Садкова на Bybit и Gate, выяснил ZachXBT. Команда LAB увеличила период вестинга с трех до девяти месяцев. Создатели жалуются на задержки выплат за маркетинговые кампании без каких‑либо разъяснений от команды проекта, рассказал анонимный аналитик.
Что касается маркетмейкера, с которым основатели координируют свои действия, то, по данным ZachXBT, он связан с биржей Bitget. С марта по апрель инсайдеры внесли 226 млн токенов LAB на адреса Bitget, где они оставались неактивными. За последние несколько дней около 100 млн LAB было выведено. Исследователь считает, что маркетмейкер использует скоординированную стратегию, ранее применявшуюся в лопнувших проектах RIVER, SIREN, MYX и SKYAI. Bitget выступает основной площадкой, а Binance и Gate — вспомогательными. Один из мультиподписных кошельков LAB финансировался инсайдером, которого ZachXBT напрямую связал с манипуляциями в проекте RIVER.
С января сооснователь платформы (его ZachXBT называет именем Mark) искал внебиржевых покупателей LAB в некоем телеграм-чате. Им предлагались займы под 5% ежемесячно, сделки со скидкой 60% и периодом вестинга пять месяцев, а также транш с гарантированной скидкой 25%, пересчитываемой ежемесячно. Причем скидки на внебирже росли по мере роста цены токена.
Токен LAB был выпущен в октябре прошлого года. Среди инвесторов — Lemniscap, OKX, Animoca, GSR, Gate, Kucoin, Mirana и Amber. Некоторые из них одновременно являются биржами, где торгуется токен Сейчас токен стоит около $4,15, поднявшись за месяц более чем на 800%.
ZachXBT ранее связал случай LAB с крахом токена RAVE в апреле, когда крупный отток средств с централизованных бирж на новые адреса предшествовал падению цены на 95%, что привело к потере инвесторами $6 млрд.